留学生遭受连环骗！家长们看过来……
来历：湖北省反诈中心
新式欺诈方法层出不穷
着实让人防不胜防
近来，两名留学生
不幸遭受连环骗
在恩施州公安局
反诈中心的支持下
宣恩警方协助受害人
成功阻拦上圈套资金36万元
▲受害人小郭的爸爸妈妈向警方送锦旗称谢
个人信息被盗用
白叟网购40万黄金和手机
10月31日下午，恩施州公安局反诈中心向宣恩县公安局刑侦大队下发头绪：该县椒园镇一名七旬白叟吴某的网络购物账户出现异常，要求当即进行核对。接到头绪，刑侦大队民警赶忙联络上吴某，发现白叟的网购账户购入了价值40万元的黄金和手机，当事人却毫不知情。民警及时将这一状况向恩施州公安局反应，反诈中心民警第一时间联络商家，对未到货的产品物流进行阻拦。
据白叟吴某回想，近期他上网看到一个白叟“圆梦方案”项目。不久，自称是该项意图工作人员联络上了他，表明需求经过吴某的银行卡和手机账号操作慈悲捐款，还宣称无需其自己出资便可取得必定份额的奖赏。就这样，白叟向“工作人员”供给了自己的银行卡、手机账号等相关信息。民警判别，吴某的个人信息很可能遭到不法分子盗用。
圈套环环相扣
留学生掉进欺诈圈套
由于警方未收到辖区有大众上圈套的报警信息，民警经过吴某的银行账户进行反查，发现别离来自别的两省的留学生小郭和小朱对吴某的账户进行过大额汇款。民警当即联络两人在国内的家族。“你才是骗子！”当小朱家族接到民警电话时，他们在电话竭力否定自己在外留学的孩子上圈套了。当天晚上，小朱的爸爸妈妈联络上小朱后，才得知孩子的确向所谓的“验资组织”进行过汇款。民警经过河南警方联络上小郭家族，证实小郭也在国外被人采纳相同方法骗走很多钱款。
▲小郭收到的欺诈邮件
本年9月，小郭初次到境外某国留学。开学初，他的个人邮箱里收到一封需求供给验资的英文邮件。因忧虑影响自己入学，小郭在欺诈分子的一步步诱骗下，经过手机银行向指定账户转入50万元，以此供给“资金证明”。
▲骗子和受害人的谈天截图
后来，欺诈分子持续伪装成公安民警联络小郭，说他最近一笔转账资金涉嫌某重大案子。欺诈分子一边以工作的严重性为由恫吓小郭，一边关怀他在异国留学的日子起居，不断经过心思攻势，让小郭深陷圈套，不断向指定账户汇款。
▲骗子和受害人的谈天截图
小郭的爸爸妈妈说，孩子上圈套的钱都是家里多方筹集得来，以防其在国外有不时之需。第一次遇上这样的工作，孩子因缺少社会经历，成果上了骗子的当。
多种形式洗钱
上圈套资金难追回
办案民警在查询中发现，欺诈分子运用一部分人防备认识较弱、喜爱贪便宜的心思，套取其个人信息，进行不合法运用，并采纳各种方法“洗钱”，导致受害人的上圈套资金难以追回。
在犯罪分子的诱骗下，小郭和小朱先后向7个不同归属地的银行账户汇款。两人曾将70万元转入宣恩白叟吴某的银行账户。吴某的银行账户被犯罪分子转走30万元后被限了额。因忧虑剩余的40万元被吴某运用，他们特地赶到宣恩跟白叟碰头，操作其手机购买了40万元基金，让吴某误以为自己账上现已没有钱了。
事实上，吴某的信息被注册了某购物渠道账户。犯罪分子将购入的基金提现后，网购很多黄金和手机发往不同虚伪地址。接应人员取件时则暂时更改地址，致使警方难以追寻。
▲民警将追回的上当款返还给小郭的爸爸妈妈
现在，宣恩警方成功阻拦了价值36万元的黄金和手机，经过与商家交流，将其兑换成现金别离返还给小郭和小朱的家族。现在，案子交由受害人属地公安机关，警方正在进一步侦查中。
Taolu Jiexi
套路解析
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上述事例中，留学生小郭和小朱遭受了假充公检法类欺诈。近年来，骗子开端将魔爪伸进留学生集体。留学生由于身在异乡，孤立无助，加上社会经历不足等要素，往往简单落入不法分子一环扣一环的欺诈圈套。
第一步：前期引流
欺诈分子假充电信运营商或银行客服、驻外使领馆工作人员、物流公司客服等身份与受害人联络，以涉嫌洗钱、银行卡涉案、身份被冒用等理由，要求受害人合作查询，并将电话转接至“国内公安机关”。
第二步：要挟恫吓
假充差人的骗子一般要求转移到指定谈天软件向受害人出示案子受理书、通缉令、警官证等，乃至身着假警服、在假造的公安机关办案场景下与受害人进行视频通话，还会要求受害人签定保密书、守时报告个人动态，进一步对受害人进行精力操控。
第三步 骗取钱财
以资金核对为由，要求受害人供给银行卡号、暗码、验证码等信息，直接完结盗刷；或许让受害人将一切资金转入“安全账户”，许诺核对结束后将资金原路返还。
怎么识破圈套
1. 公检法等国家机关不存在电话转接。但凡自称“驻外使领馆、电信运营商、银行”等工作人员，并自动协助转接到公检法等国家机关的都是欺诈。
2. 公检法等国家机关不会向受害人在线发送“通缉令”“逮捕证”“取保候审决定书”等法律文书。
3. 公检法等国家机关不存在“安全账户”。但凡以合作查询为由，要求“将资金转入安全账户进行资金核对”或“交纳高额取保候审金”的都是欺诈。
➮ 如遇到“国家机关工作人员”自动联络，应及时与当地相关部分进行核实。但凡要求转账进行资金核对的，都是欺诈！
➮ 假如置疑自己遇到了欺诈行为，应当即报警寻求协助或联络中国驻当地使领馆，也可拨打外交部全球领事维护与服务应急热线+86-10-12308或+86-10-65612308。
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